Депозиты, совершенные третьими лицами, определяются как депозиты, совершенные со счета, не принадлежащего владельцу аккаунта DSX.

Исторически сложилось, что отрасль финансовых услуг и ее регуляторы рассматривают депозиты со стороны третьих лиц как транзакции, которые с высокой долей вероятности могут оказаться мошенническими или служить для отмывания денег. В связи с этим, данные депозиты категорически не приветствуются и, в большинстве случаев, отклоняются DSX.

Владельцы DSX аккаунтов должны помнить, что DSX оставляет за собой право отклонить любой депозит, совершенный третьей стороной. Помимо этого, любые крупные или часто совершаемые депозиты могут подвергнуться дополнительным AML проверкам.

Did this answer your question?