Перед тем, как перейти к верификации корпоративного аккаунта, вам необходимо зарегистрировать и верифицировать индивидуальный аккаунт.
Чтобы приступить к корпоративной верификации, выберите Оформление корпоративной учетной записи в Профиле вашего аккаунта на DSX. 

Предоставьте следующую информацию, заполнив соответствующие поля:

  1. сайт компании;
  2. природа бизнеса;
  3. ожидаемый торговый оборот в месяц;
  4. причины открытия корпоративного аккаунта;
  5. источник средств.

Помимо информации, вам также необходимо предоставить соответствующие документы, в зависимости от организационно-правовой формы вашей компании:

Limited Company (UK incorporated): 

  1. Confirmation from Companies House 
  2. Memorandum and Articles of Association
  3. Proof of ownership to UBOs
  4. Organisation Chart
  5. Proof of identity of at least 3 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  6. Proof of address of at least 3 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  7. Proof of identity of UBOs
  8. Proof of address of UBOs

 Limited Company (Non UK incorporated):

  1. Certificate of Incorporation
  2. Memorandum and Articles of Association
  3. Register of Shareholders (or equivalent)
  4. Register of Directors (or equivalent)
  5. Proof of ownership to UBOs
  6. Organisation Chart
  7. Annual Accounts
  8. Proof of identity of at least 3 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  9. Proof of address of at least 3 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  10. Proof of identity of UBOs
  11. Proof of address of UBOs

International Business Company:

  1. Certificate of Incorporation
  2. Memorandum and Articles of Association
  3. Certificate of incumbency 
  4. Register of Shareholders (or equivalent)
  5. Register of Directors (or equivalent)
  6. Proof of ownership to UBOs
  7. Organisation Chart
  8. Proof of Source of funds
  9. Annual Accounts
  10. Proof of identity of at least 2 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  11. Proof of address of at least 2 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  12. Signature card
  13. Proof of identity of UBOs
  14. Proof of address of UBOs

Если ваша компания имеют лицензию финансового регулятора, то вы можете предоставить следующие документы:

Regulated Financial Institution with UK equivalence:

  1. Confirmation of Regulation
  2. Organisation Chart
  3. Proof of identity of at least 1 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  4. Proof of address of at least 1 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  5. Signature card

Regulated Financial Institution with no UK equivalence: 

  1. Confirmation of Regulation
  2. Proof of ownership to UBOs
  3. Annual Accounts
  4. Proof of identity of at least 2 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  5. Proof of address of at least 2 significant controllers (directors, trustees, etc.)
  6. Signature card
  7. Proof of identity of UBOs
  8. Proof of address of UBOs

В случае, если вы не нашли подходящей для вашей компании организационно-правовой формы, пожалуйста, предоставьте документы из следующего списка:

  1. Certificate of Incorporation / Formation / Registration
  2. Memorandum & Articles of Association / Articles of Formation / By-Laws
  3. Registers of Directors and Shareholders or Certificate of Incumbency
  4. Power of Attorney (if Applicant is not the legal Director)
  5. Declaration of Trust (if the Shareholder is a Corporate Entity or an Individual acting as Nominee and holding the shares in trust)
  6. The copy of the corporate bank account statements (last 3 months)
  7. License (if applicable)

Обратите внимание, что все документы обязательно должны быть загружены в ваш DSX аккаунт.
Наша Compliance team оставляет за собой право попросить предоставить дополнительную информацию и документы в ходе проверки корпоративного аккаунта.

Did this answer your question?