Digital Securities Exchange Limited (DSX) регулируется Ассоциацией по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA) в соответствии с Положением об обращении электронных денег от 2011 г. (рег. номер 900172) как платежный агент ePayments Systems Limited (рег. номер 900410).

В связи с этим DSX обязан соблюдать все правовые требования относительно предупреждения и борьбы с финансовой преступностью, включая такие преступления как отмывание денежных средств и финансирование терроризма. 

Требования в отношении проверки клиентов в рамках политики KYC ("знай своего клиента")

Политика KYC подразумевает, что мы предпринимаем шаги, чтобы удостовериться в том, что клиенты DSX являются теми, кем представляются. Для осуществления данных проверок мы проверяем следующие документы:

  • ФИО, дата рождения;
  • фотография официального документа, удостоверяющего личность;
  • документ, удостоверяющий адрес проживания.

В большинстве случаев мы просим клиентов предоставить официальное удостоверение личности (паспорт, водительские права), а также счета на оплату коммунальных услуг (выпущенные на имя держателя аккаунта DSX), банковскую выписку или другие документы, подтверждающие адрес проживания.

Только после успешной проверки документов клиенты DSX могут приступать к финансовым операциям на бирже. 

Did this answer your question?